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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 次のプログラムのうち、規制当局にとって効果的な監督体制の一部と考えられる可能性が最も高いのはどれですか?

A) 現地調査、国際的および国内的協力、アウトリーチ、制裁措置へのアクセス
B) オフサイトレビュー、国内ベースでの協力、制裁措置やアウトリーチへのアクセス
C) オンサイトおよびオフサイトのレビュー、国際的な協力、さまざまな制裁措置やアウトリーチへのアクセス
D) オンサイトおよびオフサイトのレビュー、国際的および国内的に協力し、さまざまな制裁措置やアウトリーチにアクセス

2. ウォルフスバーググループのプライベートバンキングにおけるAML原則：

A) プライベートバンカー向けに、政治的に重要な人物（PEP）や高リスク国に居住する人物への対応方法に関する規則を制定する
B) 銀行に対し、資金源と実質的所有者が理解されている顧客のみを受け入れるよう助言する
C) マネーロンダリングの影響を受けやすい業界と連携し、高いデータプライバシー基準を持つ管轄区域で事業を展開する金融機関を支援する
D) 銀行に風評リスクをより適切に管理し、富裕層の顧客のプライバシーを保護することを要求する

3. AML(マネーロンダリング対策)のモニタリング基準値を定期的に見直す必要があるのはなぜですか？

A) しきい値はアラートの品質に影響を与えません
B) 規制や顧客リスクは時間の経過とともに変化する可能性があります
C) 監視システムは偽陽性を生成してはならない
D) 規制当局は閾値調整を禁止する

4. 仮想通貨のピアツーピア取引において、どのような顧客の行動が危険信号となりますか? (2 つ選択してください。)

A) 顧客は複数の異なる出所から送金を受け取り、その資金を使って仮想通貨を購入する
B) 顧客がブロックチェーン上で取引を行うが、従来の金融機関はそれを認識していない
C) 顧客は月々の収入から仮想通貨を購入する資金を使います
D) 顧客は人気の分散型ミキサーから資金を受け取ります

5. 脱税とは、

A) 社会に影響を与えないので、重要な犯罪ではありません。
B) 必要以上に税金を少なく支払うために規則を曲げる。
C) 支払わなければならない税金を故意に支払わない試み。
D) 常に脱税と同じ意味を持つ洗練されたプロセス。

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