Responsible company

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Effective encouragement

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Experts

Experience is subservient to knowledge and this is the truth applied to every area. Our experts have experience of the exam for over ten years. So our CAMS7 Korean practice materials are their masterpiece full of professional knowledge and sophistication to cope with the exam. They have sublime devotion to their career just like you, and make progress ceaselessly. By keeping close eyes on the current changes in this filed, they make new updates of CAMS7 Korean study guide constantly and when there is any new, we will keep you noticed to offer help more carefully.

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 해외 금융 센터(OFC)에 설립된 사업체는 종종 다음과 같은 이유로 자금 세탁에 대한 고유한 위험을 초래합니다.

A) 개인이나 단체 간에 비공식적인 사업적 협정을 맺습니다.
B) 미국 법률을 따르지 않는 지역에 위치해 있습니다.
C) 신탁, 투자 펀드, 보험 회사를 포함합니다.
D) 이러한 사업체를 설립하기 위해서는 조직 공개 및 기록 보관 요구 사항이 제한되어 있습니다.

2. 네트워크 분석 도구를 사용하여 범죄와의 연관성을 파악하는 것에 대한 어떤 진술이 사실입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 네트워크 분석을 통해 네트워크 내의 개인이나 개체를 식별하고 이들 간의 연결이나 링크를 분석할 수 있으며, 사회 네트워크나 교통 네트워크와 같은 광범위한 시스템을 연구하는 데 사용할 수 있습니다.
B) 소셜 네트워크에서 개인 간의 관계를 분석하면 계층 구조 식별, 행동 및 지리적 이동 탐지, 그룹이 어떻게 구성되는지 이해하는 데 도움이 됩니다.
C) 네트워크 분석 도구는 제한된 양의 데이터와 계산 능력만 필요하고 인공 지능(AI)을 통해 기술이 부족한 사람도 이러한 시스템을 사용하는 방법을 빠르게 배울 수 있기 때문에 관련 결과를 생성하는 효율적인 수단입니다.
D) 네트워크 분석 도구와 함께 인공지능(AI)을 사용할 때 사용되는 알고리즘이 인종, 성별, 종교와 같은 사회적 기준에 편향되지 않도록 보장해야 합니다.
E) 자금세탁 및 금융범죄에 대응하기 위해 네트워크 분석 데이터를 활용할 경우 범죄와의 싸움이 우선시되기 때문에 데이터 보호 및 개인 정보 보호가 무시될 수 있습니다.

3. 규정 준수 리소스를 할당할 때 위험 기반 접근 방식을 사용하는 주요 이점은 무엇입니까?

A) 운영 효율성을 유지하는 동시에 고위험 영역에 집중할 수 있습니다.
B) 모든 지역의 규정 준수 프로세스를 표준화합니다.
C) 규정 준수 프로그램의 전반적인 비용을 줄여줍니다.
D) 저위험 고객에 대한 정기 감사가 필요 없게 됩니다.

4. 자금세탁방지(AML) 분석가가 동일한 전화번호와 주소를 사용하지만 이름이 다른 여러 계정을 발견했습니다. 가장 가능성이 높은 우려 사항은 무엇일까요?

A) 합성 신원 또는 불법 계정 활동
B) 소비자 선호도 변화
C) 분기 효율 증가
D) 신용 등급이 낮은 경우에만 해당

5. 볼프스버그 그룹이 제시한 AML 원칙에 따르면, 테러 자금 조달을 모니터링할 때 민간 은행과 통신 은행은 어떤 공통점을 가지고 있습니까?

A) 거래 모니터링은 실사 정보와 계좌 폐쇄 간의 관계를 조사합니다.
B) 선불 카드로 현금을 인출하면 해당 카드가 자금세탁 목적으로 사용될 가능성이 커집니다.
C) 고객의 적절한 식별 및 검증 후 계정 및 거래 활동이 모니터링됩니다.
D) 번호가 매겨진 계좌나 대체 이름 계좌는 은행에서 고객과 수익자 신원을 확인한 경우에만 허용됩니다.

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